Нет товаров

Определить Доставка

0,00 € Итого, к оплате:

Оформить заказ

Товар добавлен в корзину

Количество

Итого, к оплате:

Товаров в корзине: 0. Сейчас в корзине 1 товар.

Стоимость:

Стоимость доставки Определить

Итого, к оплате:

Продолжить покупки Оформить заказ

Меню

Цена снижена! Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере против. отмыв. доходов и фин. тер.

Увеличить

Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере против. отмыв. доходов и фин. тер.

Артикул 34829923

Состояние: Новый товар

В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным

Подробнее

отправка в течение 12-17 рабочих дней

Отправить другу

Отправить другу

Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере против. отмыв. доходов и фин. тер.
В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным

Получатель: :

Вашего друга зовут ^* :

Адрес электронной почты Вашего друга ^* :

^* Обязательные поля

или Отмена
Печать

Характеристики

Автор	Лебедев И. А.
Переплет	твердый
Год издания	2021
ISBN	978-5-00172-130-7
Страниц	270
Формат	20.9x13.6x1.8 см

Описание

В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.