Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма

Артикул 02785549

Состояние: Новый товар

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе

Подробнее

отправка в течение 12-17 рабочих дней

Отправить другу

Отправить другу

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе

Получатель: :

Вашего друга зовут ^* :

Адрес электронной почты Вашего друга ^* :

^* Обязательные поля

или Отмена
Печать

Характеристики

Автор	Пьер-Лоран Шатер
Серия	Библиотека Всемирного банка
Переплет	твердый
Язык издания	русский
Возрастные ограничения	12+
Год издания	2019
ISBN	978-5-9614-5200-6
Страниц	316
Формат	24x17x0 см
Иллюстрации	ч/б иллюстрации

Описание

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.